Minska risken med AML-screening
ZignSecs användarvänliga screeninglösning hjälper dig att snabbt identifiera risker, hålla koll på matchningar och skydda ditt företag mot ekonomisk brottslighet.
Företag av alla former och storlekar litar på oss
_logo.svg.png){kind=spacer}
Hur fungerar AML-kontroller?
AML Screening fungerar genom att kontinuerligt kontrollera globala sanktions- och PEP-listor samt övervaka negativa medier. Det hjälper dig att upptäcka och förebygga penningtvätt och olaglig verksamhet, säkerställa efterlevnad och minimera risker.
Flexibel AML-integration
Vår integration erbjuder en smidig anslutning till samtliga slutpunkter. AML Screening kan användas som en fristående funktion eller integreras i våra heltäckande processer för kundombordning. AML-kontroller kan tillämpas både vid kundens första kontoskapande och som en del av den löpande kundbevakningen, vilket illustrerar två centrala arbetsområden där dessa kontroller är relevanta.
Enkel integrering
Integrera smidigt via vårt API eller SDK med valfri API, slutpunkt eller plattform som du redan använder. Vårt dedikerade team finns till hands för att guida dig genom hela processen.
Webapp
Använd vår webapp för smidig och enkel hantering av dina kunddata.
Säkrade data
Personuppgifter lagras enligt ISO 27001- och GDPR-standarder på Azure-servrar belägna inom EU.
Synergin mellan KYC och AML
Lås upp din potential genom att automatisera dina processer mot penningtvätt. Öka effektiviteten, säkerheten och regelefterlevnaden genom vår skräddarsydda plattform. Välj de produkter som passar dina behov, precis när du behöver dem.
Onboarding av individer
Förenkla kunders onboarding med vår smidiga AML-screening och identifiera risker för att undvika olämpliga kunder.
Effektiv företagsscreening
Minska dina risker genom att granska företag och deras tjänstemän för PEP- och sanktionsöverensstämmelse.
Kunskap för hela kundresan
Implementera verifieringskontroller vid viktiga steg för att säkerställa högsta säkerhetsstandard utan att kompromissa med dina konverteringsfrekvenser. Vi vet att lagar skiljer sig åt mellan olika länder, därför har vi gjort det enkelt för dig: vår KYC-modul är lätt att integrera och anpassad för att passa in i dina befintliga processer.
PEP- och sanktionsgranskning
Skydda nya kunder genom att använda uppdaterade sanktioner och PEP-bevakningslistor. Med vår omfattande databas över lokala listor får du komplett täckning.
Företagsverifiering
Automatisera verifiering av affärsenheter och utför bakgrundskontroller på ultimata verkliga ägare (UBO).
Förhindra ekonomisk brottslighet
Känn dina användare, uppfylla AML/CTF-standarder och håll enkelt bedragare i schack. Vi hjälper dig att hålla dig skyddad och kompatibel.
Löpande AML-övervakning
Håll dina kundriskprofiler uppdaterade med löpande AML-övervakning. Håll dig vaksam med regelbundna kontroller av bevakningslistor och negativa medievisningar.
Välj de produkter som passar din verksamhet bäst
Det finns flera sätt att uppnå AML-efterlevnad, beroende på din jurisdiktion, verksamhet och kundbas. Vi levererar lösningar för en mängd olika användningsfall.
Identifiera plagerade dokument
Upptäck dolda bedrägerier i ID-dokument, dokument och andra processer som inte syns för blotta ögat.
Elektroniskt ID
Utnyttja officiella eID-lösningar globalt för att verifiera kunders identitet.
PEP- och sanktionskontroller
Identifiera politiskt utsatta personer, sanktionerade individer och negativ publicitet.
Vanliga frågor
Få svar på dina frågor om bekämpning av penningtvätt.
AML-screening, som står för anti-penningtvättsscreening, är en process där företag och finansinstitut identifierar och förebygger penningtvätt samt annan olaglig finansiell aktivitet. Det innebär att kunddata granskas mot bevakningslistor, sanktionslistor och negativa mediekällor för att upptäcka individer eller organisationer med hög risk.
AML-screening är avgörande för företag eftersom det skyddar deras rykte, säkerställer efterlevnad av lagkrav och minskar riskerna för penningtvätt och ekonomiska brott. Det hjälper företag att identifiera och stoppa olaglig verksamhet, bevara sin verksamhets integritet och visa sitt engagemang för ansvarsfulla finansiella processer.
AML-screening är viktigt för en mängd olika företag, såsom finansinstitut, banker, FinTech-företag, penningtjänstleverantörer, kasinon och andra organisationer som hanterar finansiella transaktioner eller värdefulla tillgångar. Efterlevnad av AML-regler är ett lagstadgat krav för dessa företag för att förebygga penningtvätt och bekämpa finansiering av terrorism.
Nej, AML-screening är en kontinuerlig process som kräver regelbunden övervakning av kundprofiler och transaktioner. Eftersom kriminella aktiviteter och risker ständigt utvecklas är det viktigt att upprätthålla ständig vaksamhet för att förebygga hot och säkerställa efterlevnad av förändrade regelverk.
AML, eller anti-penningtvätt, är det samlade ramverket av åtgärder för att motverka penningtvätt inom finanssektorn. Det inkluderar lagar, förordningar och policyer som syftar till att förebygga och bekämpa olaglig ekonomisk verksamhet.
Vi möjliggör strikt regelefterlevnad oavsett bransch
Flexibiliteten i våra KYC/KYB-efterlevnadserbjudanden inkluderar bland annat branschspecifika lösningar, global täckning, anpassning till lokala förhållanden och ett kundcentrerat tillvägagångssätt.