Kontroll av PEP och sanktionslistor

PEP och Sanktion kontroll är ett verktyg som används för att kontrollera individer och företag mot globala listor över politiskt exponerade personer (PEP) och sanktionerade parter. Det spelar en avgörande roll för att säkerställa efterlevnad av internationella regler, förebygga penningtvätt och minska risken för ekonomisk brottslighet. Genom att identifiera högriskpersoner och enheter kan företag undvika juridiska konsekvenser och skydda sitt rykte.

Vår PEP- och sanktionskontrollprogramvara använder avancerade algoritmer för att skanna och matcha individer eller enheter mot omfattande databaser över PEPs och sanktionerade parter. Programvaran uppdaterar kontinuerligt sina listor från pålitliga källor såsom myndigheter, internationella organisationer och finansiella tillsynsorgan. Vid en träff genereras detaljerade rapporter, så att du kan bedöma risken och vidta nödvändiga åtgärder.

Vår programvara omfattar ett brett spektrum av listor och databaser, inklusive globala PEP-listor, OFAC-sanktioner, EU- och FN-sanktioner samt andra internationella övervakningslistor. Denna breda täckning ger dig tillgång till den mest aktuella och relevanta informationen för grundlig riskbedömning och efterlevnad. Kontakta oss för en fullständig lista över vår globala täckning.

En sökning av politiskt exponerade personer (PEP) innebär att individer kontrolleras mot listor över personer i inflytelserika positioner som kan utgöra en högre risk. Denna kontroll hjälper din organisation att uppfylla lagkrav, minska risken för ekonomisk brottslighet och undvika oavsiktlig inblandning i korruption. Genom att integrera PEP-sökningar i dina due diligence-processer kan du skydda din organisation från potentiella juridiska konsekvenser och rykteförluster.

Sanktionslistor är databaser över individer, enheter och länder som är föremål för ekonomiska eller juridiska sanktioner från regeringar eller internationella organisationer. Att screena mot dessa listor är viktigt för att säkerställa lagstadgad efterlevnad, undvika ekonomiska och juridiska konsekvenser och skydda din organisation från att oavsiktligt ha affärer med sanktionerade parter. Genom att använda sanktionslistor minskar du risken för ekonomiska brott och skyddar din organisations rykte.

PEP-screening innebär att kontrollera individer mot listor över politiskt exponerade personer (PEP) för att identifiera dem som kan innebära en högre risk på grund av sina inflytelserika positioner. Denna process hjälper din organisation att uppfylla lagkrav, minska risken för ekonomiska brott och undvika oavsiktlig inblandning i korrupta aktiviteter. Genom att integrera PEP-screening i dina due diligence-processer kan du skydda din organisation från potentiella juridiska konsekvenser och skador på rykte.

Ja, vår programvara för PEP- och sanktionskontroll är designad för att integreras smidigt med dina befintliga system och arbetsflöden. Vi erbjuder robusta API:er och omfattande teknisk support för en enkel implementering. Genom att integrera vår programvara kan du stärka dina processer för efterlevnad och riskhantering, öka effektiviteten och noggrannheten samt upprätthålla hög säkerhet.